Skład

Massimo Di Casola - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie

Massimo Di Casola ukończył International Master in Business Administration (z wyróżnieniem) na Finmeccanica Corporate University. Uzyskał tytuły BSc(Eng) i MEng w dziedzinie inżynierii elektronicznej (pełne oceny + wyróżnienie) na Uniwersytecie Tor Vergata.

• 2021–2022: Atlantia ESG Sustainability Leaders, program dla kadry kierowniczej koncentrujący się na zagadnieniach ESG prowadzony przez SDA Bocconi,
• 2006–2007: Corporate Master's in International Business Administration (z wyróżnieniem) promowany przez Finmeccanica s.p.a. we współpracy
  z ponad 20 włoskimi i międzynarodowymi instytucjami uniwersyteckimi. Międzynarodowa selekcja z ponad 8500 aplikacjami (Dyrektor MBA, Prof. Andrea Prencipe, Rektor LUISS University),
• grudzień 2004: kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu inżyniera we Włoszech,
• 2002–2004: tytuł magistra (wielkie wyróżnienie) w dziedzinie inżynierii elektronicznej na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie z eksperymentalną pracą dyplomową na temat sieci telekomunikacyjnych,
• 1999–2002: tytuł licencjata (wielkie wyróżnienie) w dziedzinie inżynierii elektronicznej na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie z eksperymentalną pracą dyplomową na temat numerycznego przetwarzania obrazu,
• 1999: matura (z wyróżnieniem) w Collegio Santa Maria w Rzymie.

Zajmowane stanowiska

• Mundys s.p.a. (dawniej Atlantia) – dyrektor inwestycyjny ds. dróg płatnych (L-2),
• obecnie członek zarządu Grupo Costanera i jej koncesjonariuszy (Chile), członek zarządu Autostrade Holding do Sur (Chile), członek Rady Nadzorczej VIA4 S.A. (Polska), członek zarządu Los Lagos (Chile), wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (Polska), Prezes Autostrade Indian Infrastructure Dev. P.L. (Indie), Członek Zarządu Pune Solapur Expressways P.L. (Indie).

Rozwój zawodowy

• były Prezes Zarządu Abertis HoldCo (Hiszpania), były członek Zarządu ETCC Holdings (USA), Lusoponte (Portugalia), Movyon (Włochy),
• obecnie: członek Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.,
• od stycznia 2017 r. do listopada 2020 r.: Kierownik Jednostki Organizacyjnej L-2 Drogi Płatne – Planowanie, Kontroling i Wycena Inwestycji w Atlantia s.p.a. Główne obszary geograficzne: LATAM (Chile, Brazylia, Meksyk, Argentyna, Kolumbia, Portoryko), Europa (Hiszpania, Francja, Portugalia, Włochy, Polska), Azja (Indie, Indonezja), USA. Specjalista ds. ryzyka i zapobiegania korupcji w Autostr. dell'Atl.co,
• od grudnia 2015 r. do grudnia 2016 r.: Kierownik Jednostki Organizacyjnej L-3 Marketing Strategiczny i Zarządzanie Biznesem w Leonardo s.p.a. (dawniej Finmeccanica),
• od grudnia 2007 r. do grudnia 2015 r.: projekty przejęć, sprzedaży i joint venture w dziale fuzji, przejęć i integracji po fuzji w Finmeccanica s.p.a.; rosnące obowiązki do czasu objęcia stanowiska szefa działu L-4 ds. projektów fuzji i przejęć. Główne obszary geograficzne: Japonia, USA, Wielka Brytania, Kanada, Włochy, Rumunia, Niemcy, Chiny, Brazylia,
• od lipca 2007 r. do grudnia 2007 r.: planowanie strategiczne i tworzenie nowych inicjatyw w ramach rozwoju strategii Finmeccanica s.p.a. Główne obszary geograficzne: Polska, Rosja, Finlandia, Wielka Brytania,
• od stycznia 2006 r. do listopada 2006 r.: rozwój nowych inicjatyw w ramach struktury International Business Development Telecom Italia s.p.a.,
• od grudnia 2004 r. do grudnia 2005 r: Analityk Rynków Międzynarodowych w Telecom Italia s.p.a.,
• od lipca 2004 r. do listopada 2004 r.: staż w dziale technologii Telecom Italia s.p.a. w ramach pracy eksperymentalnej dotyczącej automatycznego przywracania ruchu w krajowej światłowodowej sieci transportowej.

Maria Sole Aliotta - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wykształcenie

Tytuł magistra zarządzania zasobami ludzkimi o specjalności strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi – Uniwersytet Bocconiego w Mediolanie, luty 2008 r.

Dyplom z nauk o komunikacji: Nauki o Komunikacji na Uniwersytecie LUMSA w Rzymie, kwiecień 1998 r.

• 2022: certyfikowany coach na poziomie międzynarodowym (ICF)
• 2006: certyfikat Blue Ocean Strategy, Salzburg, Austria
• 2002: certyfikat Lean Six Sigma Black Belt

Biegła znajomość angielskiego, francuskiego i niemieckiego.

Przebieg kariery zawodowej

Doświadczona dyrektor ds. zasobów ludzkich, pracująca w obszarze HR od 2000 r., wspierając pracowników w różnych krajach, branżach i kulturach, na rzecz renomowanych międzynarodowych spółek i włoskiego startupu, podmiotów publicznych, ale również w kontekście prywatnym i regulacyjnym.

• marzec 2024 – obecnie: Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w Mundys, a od stycznia 2026 r. – Dyrektor ds. Zasobów ludzkich dla Edizione Holding
• marzec 2021 – marzec 2024: Kierownik ds. różnorodności, równych szans i inkluzywności, marki  pracodawcy i pozyskiwania talentów w Mundys
• wrzesień 2016 – marzec 2021: HR BP ds. rozwoju pracowników i wynagrodzeń w Adr – Aeroporti di Roma
• luty 2014 – wrzesień 2016: specjalista ds. wartości pracowniczej, zmiany i transformacji (People Value Change & Transformation) w TIM
• październik 2009 – styczeń 2014: Kierownik ds. zasobów ludzkich, jakości i usług  dla Italo, NTV: był to pierwszy kolejowy startup we Włoszech, który pojawił się jako nowy operator obok istniejącego wcześniej pojedynczego podmiotu. Obowiązki: opracowanie standardów obsługi pasażerów na stacjach i na pokładzie pociągów, stworzenie systemu zarządzania jakością, a także rekrutacja i przeszkolenie personelu operacyjnego (600 osób).
• maj 2000 – luty 2009: Starwood Hotels & Resorts, Worldwide, INC – funkcje regionalne w zakresie szkoleń i rozwoju pracowników, a także o charakterze ogólnym jako Dyrektor HR dla Westin Excelsior & St Regis Grand w Rzymie.

Marco Stocchi Grava - Sekretarz Rady Nadzorczej

Wykształcenie

Ukończył studia prawnicze ze specjalizacją w prawie międzynarodowym w 1998 roku na Uniwersytecie Rzymskim „Tor Vergata”.

Przebieg kariery zawodowej

Obecnie: Dyrektor ds. prawnych - Inwestycje międzynarodowe w Mundys S.p.A. (dawniej Atlantia S.p.A.).

Marco Stocchi Grava jest zatrudniony w Grupie Mundys od 2011 r. i w tym okresie był zaangażowany w sprawy fuzji i przejęć oraz działalność komercyjną spółki.

• do 2011 roku pracował jako prawnik ds. prawa gospodarczego w Grupie Telecom Italia, gdzie odpowiadał za umowy komercyjne z najważniejszymi klientami, kwestie prywatności, kwestie cyfrowe i podpisy elektroniczne,
• w latach 2000 i 2001 służył jako doradca przy ONZ wyznaczony przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach włoskiej delegacji odpowiedzialnej za negocjacje dotyczące Ustawy Modelowej UNCITRAL o podpisach elektronicznych i Ustawy Modelowej UNCITRAL o handlu elektronicznym.

Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Stalexport Autostrada Małopolska  S.A.

Nicola Bruno - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

Ukończył Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie na kierunku ekonomia biznesu. Jest zarejestrowanym biegłym księgowym oraz biegłym rewidentem na mocy włoskich przepisów.

Przebieg kariery zawodowej

• obecnie Kierownik ds. Zintegrowanej Sprawozdawczości Finansowej w Mundys S.p.A. (dawnej Atlantia S.p.A.),
• członek Rady Dyrektorów w niektórych spółkach zależnych grupy Mundys, takich jak Autostrade Holding Do Sur S.A. i Sociedad Concessionaria de Los Lagos S.A.,
• uczestniczy w niektórych grupach roboczych Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej oraz Organismo Italiano di Contabilità (włoska instytucja ustanawiająca standardy rachunkowości),
• do 2007 r. pracował w KPMG w obszarach audytu, doradztwa w zakresie należytej staranności, doradztwa w zakresie sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznych nad audytem w zakresie sprawozdawczości finansowej, pomagając klientom działającym głównie w obszarze zarządzania koncesjami infrastrukturalnymi, usług transportowych oraz w przemyśle motoryzacyjnym i w branży rozrywkowej.

Tomasz Dobrowolski - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

W 1974 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, w 1978 r. studia podyplomowe z zakresu ochrony własności przemysłowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w 1980 r. aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest także absolwentem kursu dla mediatorów zorganizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką.

Przebieg kariery zawodowej

• styczeń 2018 r. – obecnie – Stalexport Autostrady S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
• 2015 r. – czerwiec 2017 r. – K&L Gates LLP – Counsel,
• 2010 r. – 2015 r. – K&L Gates – Partner,
• 1 stycznia 2004 r. – 1 kwietnia 2018 r. – Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dobrowolski – własna działalność gospodarcza
• 2000 r. – 2010 r. – Hogan & Hartson – Partner,
• 1997 r. – 2000 r. – Allen & Overy – Partner,
• 1991 r. – 1997 r. – Nabarro Nathanson – Radca Prawny, Członek Zarządu,
• 1985 r. – 1991 r. – Elektrim S.A. – Radca Prawny, Koordynator,
• 1980 r. – 1988 r. – Agromet Motoimport – Radca Prawny,
• 1976 r. – 1980 r. – PEZETEL – Referent prawny, Radca Prawny,
• 1974 r. – 1976 r. – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – Redaktor.

Enrica Marra - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

Ukończyła zarządzanie na Uniwersytecie Bocconiego w Mediolanie.

Przebieg kariery zawodowej

• obecnie: Mundys S.p.A. (dawniej Atlantia S.p.A.) – Dyrektor ds. Audytu Wewnętrznego, Ryzyka i Zgodności.

Wcześniejsze doświadczenie

• listopad 2019 r. – grudzień 2020 r. – Brembo S.p.A. (Stezzano, BG) – Kierownik ds. Zarządzania Ryzykiem,
• marzec 2017 r. – październik 2019 r. – Pirelli & C S.p.A. (Mediolan) – Kierownik ds. Ciągłości Biznesowej i Programów Ubezpieczeniowych,
• listopad 2016 r. – luty 2017 r. – Pirelli & C S.p.A. (Mediolan) – Specjalista ds. Międzynarodowych Programów Ubezpieczeniowych,
• listopad 2013 r. – październik 2016 r. – Pirelli Group Reinsurance Company S.A. (Lugano) – Specjalista ds. ubezpieczeń typu captive,
• luty 2013 r. – październik 2013 r. – Pirelli & C S.p.A. (Mediolan) – Specjalista ds. zarządzania ryzykiem ciągłości finansowej i biznesowej,
• czerwiec 2010 r. – styczeń 2013 r. – Marsh S.p.A. (Mediolan) – Doradca ds. Project Finance oraz fuzji i przejęć,
• luty 2009 r. – lipiec 2009 r. – staż w Grupie Cannon (Mediolan) – Rozwój Działalności.

Anna Sieńko - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

Jest absolwentką Wydziału Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskała z wyróżnieniem tytuł magistra inżyniera informatyki. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Marketing i zarządzanie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Przebieg kariery zawodowej

Jest doświadczonym liderem z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży IT i konsultingowej.  Posiada wysokie kompetencje w obszarach relacji z klientem i rozwoju biznesu oraz budowaniu skutecznych zespołów. Jest częstą prelegentką na konferencjach dotyczących świata IT i biznesu.

• 2023 – obecnie: PwC IT Services - Członek Rady Nadzorczej,
• 2019 - 2023: PwC IT Services sp z o.o. – Prezes Zarządu,
• 2015 - 2019: PwC Polska - Partner technologiczny w Europie Środkowo-Wschodniej,
• 2003 - 2015: IBM - praca m.in. na stanowisku Dyrektora Działu Strategicznych Usług Informatycznych, Dyrektora Generalnego IBM w Polsce, Dyrektora ds. ITS (zintegrowane usługi technologiczne) na Europę Środkowo-Wschodnią.
• 2000 – 2002: Optimus Lockheed Martin SA – Prezes Zarządu,
• 1999 – 2000: IBM Polska: Kierownik ds. outsourcingu strategicznego,
• 1994 – 1999: BITBANK sp. z o.o. (spółka należąca do NBP) - Prezes Zarządu,
• 1985 – 1989: Narodowy Bank Polski (NBP), Regionalny Ośrodek DP NBP – programista aplikacji i systemów.

W 2010 r. otrzymała Nagrodę dla Najważniejszych Wpływowych Kobiet w Polsce przyznaną przez Gazetę Finansową w kategorii Gospodarka. Jest aktywną mentorką pracowników PwC. Działa ponadto w sieci kobiet PwC. 

Żaden z członków Rady Nadzorczej:

• nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna;
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej;
• nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Komitet Wynagrodzeń

• Maria Sole Aliotta - Przewodnicząca Komitetu,
• Anna Sieńko - Zastępca Przewodniczącej Komitetu,
• Tomasz Dobrowolski - Członek Komitetu.

Pan Tomasz Dobrowolski oraz Pani Anna Sieńko spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Wynagrodzeń, o których mowa w Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), w wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz w Regulaminie Komitetu Wynagrodzeń.

Komitet Audytu

• Tomasz Dobrowolski - Przewodniczący Komitetu,
• Nicola Bruno - Zastępca Przewodniczącego Komitetu,
• Anna Sieńko - Członek Komitetu.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Regulaminie Komitetu Audytu, tj.:

• przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (Pan Nicola Bruno i Pani Anna Sieńko),
• przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży (Pan Nicola Bruno i Pan Tomasz Dobrowolski),
• większość członków Komitetu Audytu jest niezależna od Spółki (Pan Tomasz Dobrowolski i Pani Anna Sieńko).